澳大利亚监管机构称，加密货币自动柜员机高频用户中存在诈骗受害者

澳大利亚金融犯罪监控机构周三表示，在应对数字货币相关犯罪的行动中，该机构已确认 90 名诈骗受害者、资金骡子和涉嫌违法者为该国加密货币自动柜员机（ATM）的高频用户。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）牵头的一项全国性行动审查了各州使用加密货币 ATM 最频繁的用户，并根据交易金额确定了可能与诈骗或欺诈相关的案例。

AUSTRAC 首席执行官布兰登・托马斯（Brendan Thomas）表示：“我们此前怀疑大量加密货币 ATM 交易可能属于非法行为，但令人不安的是，我们的执法合作伙伴发现，我们转介的几乎所有交易都涉及受害者，而非犯罪分子。”

在一个案例中，AUSTRAC 确认一名 70 多岁的女性在遭遇婚恋和投资诈骗后，向加密货币 ATM 存入了超过 43 万澳元。

本月早些时候，在指出合规问题后，AUSTRAC 对加密货币 ATM 提供商设置了条件和限制，目前活跃的加密货币 ATM 数量已超过 1800 台。

最近，澳大利亚企业监管机构也在打击加密货币交易所，币安（Binance）和 Blockchain Global 已受到审查。